Regulfy Blog

#AML

2 yazı bulundu

MASAK Şüpheli İşlem Bildirimi (STR) Rehberi 2026: Karineler, Süreç, Yükümlü Kuruluşlar ve Cezalar

28 May 2026

MASAK Şüpheli İşlem Bildirimi (STR) 2026 rehberi: 5549 sayılı Kanun yükümlülükleri, şüphe karineleri, bildirim süreci ve formatı, müşteri bilgilendirme yasağı (tipping off), idari para cezaları. Banka, fintech, sigorta, KVHS için operasyonel akış.

Kripto Borsası SPK Lisans Süreci: AML/KYC ve Web3 Uyum Operasyonları

24 Şub 2026

Kripto para borsaları ve Web3 girişimcileri için pratik SPK uyum operasyonu: lisans başvurusu adımları, AML/KYC gereksinimleri, sermaye hazırlığı ve günlük operasyonel kontroller.

← Tüm Yazılara Dön